martes, 7 de enero de 2014

BOLETIN 1/2014 ACTUALIZACIÓN DE MONTOS PARA LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO






ARRENDAMIENTO



     OBLIGACIÓN DE
IDENTIFICACIÓN (RECABACIÓN DE INFORMACION)

AVISO A LA
SHCP

PROHIBIDAS
LAS OPERACIONES

MONTO:

Igual o superior a
$108,000.45

Igual o superior a $216,000.90

Iguales o superiores a $216,000.90

FORMA DE PAGO:
Cualquier forma de
Pago (Cheque,
Transferencia
o efectivo).
Cualquier forma
de pago(Cheque,
Transferencia
o efectivo).

Efectivo




CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS




      OBLIGACIÓN DE
IDENTIFICACIÓN (RECABACIÓN DE INFORMACION.)
AVISO A LA
SHCP

PROHIBIDAS
LAS OPERACIONES

MONTO:

Todas las operaciones

Igual o superior a $540,002.25

Iguales o superiores a  $540,002.25
FORMA DE PAGO:
Cualquier forma de
Pago (Cheque,
Transferencia
o efectivo).
Cualquier forma
de pago(Cheque,
Transferencia
o efectivo).

Efectivo


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